考點5.10《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(P194-195)

06 年11 月6 日通過，07 年1 月1 日施行。

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行：

1.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;

2.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息;

3.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果;

4.要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;

5.經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料;

6.中國人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。

（責(zé)任編輯：中大編輯）

共2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁