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二、有限責(zé)任公司的董事會
(一)董事會的組成及董事的任職資格
有限責(zé)任公司的董事會由董事組成,董事由股東會根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定的人數(shù)和條件選舉產(chǎn)生。我國《公司法》規(guī)定,有限責(zé)任公司董事會的成員為3一13人;兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司,其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;其他有限責(zé)任公司董事會成員中也可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一人,可以設(shè)副董事長。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。
根據(jù)我國《公司法》的規(guī)定,有限責(zé)任公司董事的任職資格與股份有限責(zé)任公司董事,以及公司制企業(yè)監(jiān)事、高級管理人員的任職資格相同,對于有下列情形之一的,不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員:①無民事行為能力或者限制民事行為能力;②因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;③擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;④擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年;⑤個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
(二)董事的任期與義務(wù)
有限責(zé)任公司董事的任期由公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過3年,任期屆滿,連選可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事可以在任期屆滿以前提出辭職,董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事低于法定最低人數(shù),該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的空額后方能生效。余任董事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會,選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會未就董事選舉作出決議之前,該提出辭職的,董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)受到合理的限制。董事提出辭職或者任期屆滿,其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi),以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi),并不當(dāng)然解除,其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù),在其任職結(jié)束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。董事其他義務(wù)的持續(xù)時(shí)間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任時(shí)間的長短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。任職尚未結(jié)束的董事,對因其擅自離職使公司造成的損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
董事對公司業(yè)務(wù)具有決策權(quán)、管理權(quán),有些情況下可以對外代表公司。董事必須遵守公司章程,認(rèn)真執(zhí)行公司業(yè)務(wù),對公司盡忠誠努力之責(zé)任,維護(hù)公司利益。董事不得在公司外自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司硒類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。董事除公司章程規(guī)定或經(jīng)股東會同意外,不得同本公司訂立合同或進(jìn)行商業(yè)交易。董事不得利用職務(wù)為自己牟取私利,不得收受賄賂或其他非法收人,不得侵占公司財(cái)產(chǎn),不得將公司財(cái)產(chǎn)以任何個(gè)人名義存入賬戶,不得以公司財(cái)產(chǎn)為本人、股東及其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。董事執(zhí)行職務(wù)違反法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定,給公司造成損害的應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
(三)董事會的性質(zhì)及職權(quán)
董事會是有限責(zé)任公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu),是對內(nèi)執(zhí)行公司業(yè)務(wù)、對股東會負(fù)責(zé),對外代表公司的常設(shè)機(jī)構(gòu)。在股東人數(shù)較少和規(guī)模較小的公司,股東的利益沖突比較容易調(diào)和,強(qiáng)制要求設(shè)立董事會,可能會增添其運(yùn)營的成本。而且,由于法律對董事會的召集和表決程序有比較嚴(yán)格的要求,易導(dǎo)致董事之間的意見不一致,不利于公司的經(jīng)營。因此,在股東人數(shù)較少和規(guī)模較小的公司董事所要代表的利益比較一致的情況下,允許公司只設(shè)一名執(zhí)行董事來掌管相應(yīng)的事務(wù)。
有限責(zé)任公司董事會是公司法人治理機(jī)構(gòu)的重要~環(huán),對其職權(quán)的法律規(guī)定是董事會地位的具體體現(xiàn),對公司正常運(yùn)營有著舉足輕重的影響。根據(jù)我國《公司法》的具體規(guī)定,有限責(zé)任公司董事會對股東會負(fù)責(zé),同時(shí)行使下列職權(quán):①召集股東會會議,并向股東會報(bào)告工作;②執(zhí)行股東會的決議;③決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;④制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;⑤制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;⑥制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;⑦制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;⑧決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;⑨決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);⑩制訂公司的基本管理制度;⑩公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
此外,董事會還享有公司章程規(guī)定的其他職權(quán),即公司章程在同法律、法規(guī)不抵觸的情況下,可以規(guī)定董事會的其他職權(quán)。這賦予公司一定的自主權(quán),體現(xiàn)了更大的靈活性,便于公司根據(jù)自身實(shí)際需要賦予董事會職權(quán)。除《公司法》外,對董事會的規(guī)定還體現(xiàn)在相關(guān)的法律、法規(guī)及政府部門規(guī)章中,也需要加以注意。例如《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》第六條規(guī)定:董事會的職權(quán)是按合營企業(yè)章程規(guī)定,討論決定合營企業(yè)的一切重大問題,包括企業(yè)發(fā)展計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營活動方案、收支預(yù)算、利潤分配、勞動工資計(jì)劃,以及總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計(jì)師、審計(jì)師的任命或聘請及其職權(quán)和待遇等。
(四)董事會的議事規(guī)則
董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
董事會會議可以分為定期會議和臨時(shí)會議兩種。定期會議按章程規(guī)定的期限定期召開,董事會定期會議每年至少召開兩次。臨時(shí)會議僅在必要時(shí)召開。
董事會的議事方式和表決程序一般由公司章程規(guī)定。董事會的表決實(shí)行“一人一票”制。董事會應(yīng)對所議事項(xiàng)的決定做出會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)妥善保存。
應(yīng)當(dāng)注意的是,我國涉外企業(yè)法有特殊規(guī)定的,應(yīng)從其規(guī)定。例如,《中外合作經(jīng)營企業(yè)法》第六條規(guī)定:“合營企業(yè)設(shè)董事會,其人數(shù)組成由合營各方協(xié)商,在合同、章程中規(guī)定,并由合資方撤換和委派。董事長和副董事長由合營各方協(xié)商確定或由董事會選舉產(chǎn)生,中外合營者的一方擔(dān)任董事長的,由他方擔(dān)任副董事長。”《中外合作經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》第三十四條規(guī)定:“董事會成員不得少于3人。董事名額的分配由合營方參照出資比例協(xié)商確定。”
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